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실무자라면 꼭 알아야 할 [자금세탁방지(AML)]
강의정보
| 학습개요 |
베테랑 변호사와 실무자들이 만났다! 3명의 탄탄한 강사진이 전하는 자금세탁방지 제도와 업무 팁 자금세탁방지 제도와 업무를 파악해야 하는 당신을 위해, 해커스가 준비한 ‘자금세탁방지’ 강의 |
|---|---|
| 학습목표 |
자금세탁방지제도의 도입 배경 및 개요를 이해할 수 있다. 자금세탁방지 관련 업무 스킬을 습득하여 실무에 활용할 수 있다. 자금세탁방지 관련 금융회사의 의무와 내부통제구축을 위한 조치 방법을 알 수 있다. |
| 학습대상 |
|
강사이력
<김진호 변호사>
경력
- 현직 변호사 (2017~현재)
- 법무법인(유한) 평산 소속 변호사
- 자금세탁방지 강의 다수 진행 <이은진 선생님>
경력
- 현) 신한라이프생명보험 준법감시팀 AML 업무 담당
- 해외 자회사 AML 내부통제 구축 TF 참여 자격사항 (자격발급기관)
- CAMS (ACAMS)
- 금융지도사(AML) 과정 수료 (성균관대) <전지영 선생님>
경력
- 현) NH투자증권 컴플라이언스부 과장
- 금융투자교육원 AML/CFT 강의 진행
자격사항 (자격발급기관)
- CAMS (ACAMS)
- KCAMS (케이캠스 자격검정위원회) |
강의목차
| 번호 | 강의명 | 번호 | 강의명 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 자금세탁방지 제도 및 법규 개요 | 5강 | 위험평가의 이해 |
| 2강 | 자금세탁방지를 위한 내부통제구축 | 6강 | 의심거래보고(STR) 실무 |
| 3강 | 고객확인제도(CDD) 실무 Ⅰ | 7강 | 고액현금거래보고(CTR) 실무 |
| 4강 | 고객확인제도(CDD) 실무 Ⅱ | 8강 | 최근 자금세탁방지 검사방향 및 국내외 제재사례 |
